证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-80
甘肃皇台酒业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月30日交易日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月29
日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会
议室。
4、主持人：董事长胡振平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 59,444,708
股，占公司总股本的 33.5073%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 名，
代表股份共计 59,437,908 股，占公司有表决权股份总数的 33.5035%；根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，参加网络投票的股东共计 3 名，代表股份共计 6,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
1
公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会，2 名股东（含股东授权委托代表）、公司董事、监
事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
按照本次股东大会会议议程，采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、审议《全资子公司向金融机构申请 1.2 亿元流动资金借款的议案》；
总表决情况：同意 59,443,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975%；反对
1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9412％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：王伟、李莉；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人
资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 30 日
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