福建闽东电力股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1.发出董事会会议通知的时间和方式。本次会议的通知于2018年8月17日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年8月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。
3. 董事出席会议的情况本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光
4.董事会会议的主持人和列席人员。本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2018年半年度报告》及摘要；
具体内容详见同日披露的《公司2018年半年度报告》及摘要。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。2、审议《公司2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日披露的《2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018临-22）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。
3、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；
由于公司陈胜先生工作调动不再担任公司证券事务代表、董事会办公室主任的职务，经公司董事长提名，同意由倪晓睿女士任公司证券事务代表，并主持董事会办公室工作，任期自董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》
（2018临-23）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年8月28日