福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018 年 6 月 1 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十六次临时会议于 2018 年 6 月 6 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68
号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如
下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、
郑守光
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董
事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于聘请 2018 年度财务决算审计及财务报告内部控制
审计机构的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本议案事前已经公
司董事会审计委员会审议并做出决议。因此，董事会同意公司聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务决算审计及
财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 126 万
元（含交通费、住宿费、餐费等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
独立董事意见：
该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议
审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报
后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成
了年度各项审计任务。
基于上述情况，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的
审计机构并提交股东大会审议。
2、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》；
公司已对上述制度进行全文披露，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制
度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》；
具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》（2018 临-17）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018 年 6 月 6 日
