福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018 年 3 月 12 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次临时会议于 2018 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。
3. 董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名
单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、
郑守光
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
的有关规定，现对下列董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后
的具体情况如下：
董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：郑守光
委员：叶宏、刘宁、罗成忠、郑守光、胡建华
董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：刘宁
委员：刘宁、张斌、林晓鸣、郑守光、胡建华
董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：胡建华
委员：刘宁、陈凌旭、李幼玲、郑守光、胡建华
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018 年 3 月 14 日
