福建闽东电力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2018年1月12日及2018年1月
31 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2018临-07，2018临-08）。
2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2018年2月5日(星期一)下午14:30分
3、网络投票时间：2018年2月4日—2018年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2
月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日15:00 至 2018年2
月5日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼
3层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 216,720,083 股，占公司总股份
的 47.3238％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 216,673,883 股，占公
司总股份的 47.3137％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 46,200 股，占公司
总股份的 0.0101％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 46,200 股，占公司总股份的
0.0101％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 46,200 股，占公司总股份的
0.0101％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议。
3、上海锦天城（福州）律师事务所律师刘荣海、张茜颖对本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 216,720,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意，以特别决议通过。
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
按照公司章程的规定采用累计投票制方式选举独立董事。
2.1.选举郑守光先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 216,720,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：当选。
2.2 选举刘宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 216,720,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：当选。
公司股东大会同意郑守光先生、刘宁先生担任公司第六届董事会独立董事，
公司原独立董事任德坤先生、汤新华先生不再担任公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
2、律师姓名：刘荣海、张茜颖
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第二十二次临时会议决议：
3、提交股东大会审议的提案文本：
4、上海锦天城（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的法律意见书（[2017]锦顾字第0308-1号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018 年 2 月 5 日
