山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十二次会议于 2017 年 8 月 16 日下午 4：00 在太原市西矿街 318
号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于 2017 年 8 月 4
日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董
事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事长王玉宝先生主持。
公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。（详
见公司公告 2017-042）
全体独立董事对该项议案发表了独立意见。
该项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
