股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-085
银亿股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2019年4月29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司定于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，并于2019年4月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-066），并就召开2018年年度股东大会事宜再次于2019年5月15日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2019年5月21日(星期二)下午2:30
2、网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计92人，所持有效表决权股份总数1,458,068,229股，占公司总股份数的36.1984％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数1,452,400,539股，占公司总股份数的36.0577％；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，所持有效表决权股份数5,667,690股，占公司总股份数的0.1407％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东87人，代表股份5,859,190股，占上市公司总股份的0.1455％，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份191,500股，占上市公司总股份的0.0048％；通过网络投票的股东82人，代表股份5,667,690股，占上市公司总股份的0.1407％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
序号
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 《2018年度董事会报告》 | 1,458,068,229 | 1,452,574,939 | 99.6232％ | 5,482,490 | 0.3760％ | 10,800 | 0.0007％ |
| 2.00 | 《2018年度监事会报告》 | 1,458,068,229 | 1,452,574,939 | 99.6232％ | 5,489,390 | 0.3765％ | 3,900 | 0.0003％ |
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | 1,458,068,229 | 1,452,574,939 | 99.6232％ | 5,482,490 | 0.3760％ | 10,800 | 0.0007％ |
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | 1,458,068,229 | 1,452,487,239 | 99.6172％ | 5,570,190 | 0.3820％ | 10,800 | 0.0007％ |
| 5.00 | 《2018年年度报告全文及其摘要》 | 1,458,068,229 | 1,452,574,939 | 99.6232％ | 5,489,390 | 0.3765％ | 3,900 | 0.0003％ |
| 6.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 1,458,068,229 | 1,452,622,809 | 99.6265％ | 5,441,520 | 0.3732％ | 3,900 | 0.0003％ |
| 7.00 | 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 1,458,068,229 | 1,452,622,409 | 99.6265％ | 5,441,920 | 0.3732％ | 3,900 | 0.0003％ |
| 8.00 | 《关于计提资产减值额度的议案》 | 1,458,068,229 | 1,452,470,339 | 99.6161％ | 5,347,090 | 0.3667％ | 250,800 | 0.0172％ |
| 9.00 | 《2019年度新增担保额度的议案》 | 1,458,068,229 | 1,452,829,159 | 99.6407％ | 4,982,170 | 0.3417％ | 256,900 | 0.0176％ |
| 10.00 | 《关于2019年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 1,458,068,229 | 1,453,690,329 | 99.6997％ | 4,121,000 | 0.2826％ | 256,900 | 0.0176％ |
| 11.00 | 《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》 | 1,458,068,229 | 1,452,996,929 | 99.6522％ | 4,814,400 | 0.3302％ | 256,900 | 0.0176％ |
| 12.00 | 《关于预计2019年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》 | 1,458,068,229 | 1,452,625,309 | 99.6267％ | 5,199,020 | 0.3566％ | 243,900 | 0.0167％ |
| 13.00 | 《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的 | 1,458,068,229 | 1,453,813,029 | 99.7082％ | 3,966,100 | 0.2720％ | 289,100 | 0.0198％ |
议案》
| 议案》 | ||||||||
| 14.00 | 《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 | 1,458,068,229 | 1,453,785,729 | 99.7063％ | 3,993,400 | 0.2739％ | 289,100 | 0.0198％ |
| 15.00 | 《关于追溯确认公司为宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》 | 1,458,068,229 | 1,452,484,039 | 99.6170％ | 5,282,090 | 0.3623％ | 302,100 | 0.0207％ |
注：上述提案9、15需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 《2018年度董事会报告》 | 5,859,190 | 365,900 | 6.2449％ | 5,482,490 | 93.5708％ | 10,800 | 0.1843％ |
| 2.00 | 《2018年度监事会报告》 | 5,859,190 | 365,900 | 6.2449％ | 5,489,390 | 93.6885％ | 3,900 | 0.0666％ |
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | 5,859,190 | 365,900 | 6.2449％ | 5,482,490 | 93.5708％ | 10,800 | 0.1843％ |
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | 5,859,190 | 278,200 | 4.7481％ | 5,570,190 | 95.0676％ | 10,800 | 0.1843％ |
| 5.00 | 《2018年年度报告全文及其摘要》 | 5,859,190 | 365,900 | 6.2449％ | 5,489,390 | 93.6885％ | 3,900 | 0.0666％ |
| 6.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 5,859,190 | 413,770 | 7.0619％ | 5,441,520 | 92.8715％ | 3,900 | 0.0666％ |
| 7.00 | 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 5,859,190 | 413,370 | 7.0551％ | 5,441,920 | 92.8784％ | 3,900 | 0.0666％ |
| 8.00 | 《关于计提资产减值额度的议案》 | 5,859,190 | 261,300 | 4.4597％ | 5,347,090 | 91.2599％ | 250,800 | 4.2805％ |
| 9.00 | 《2019年度新增担保额度的议案》 | 5,859,190 | 620,120 | 10.5837％ | 4,982,170 | 85.0317％ | 256,900 | 4.3846％ |
10.00
| 10.00 | 《关于2019年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 5,859,190 | 1,481,290 | 25.2815％ | 4,121,000 | 70.3340％ | 256,900 | 4.3846％ |
| 11.00 | 《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》 | 5,859,190 | 787,890 | 13.4471％ | 4,814,400 | 82.1684％ | 256,900 | 4.3846％ |
| 12.00 | 《关于预计2019年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》 | 5,859,190 | 416,270 | 7.1046％ | 5,199,020 | 88.7327％ | 243,900 | 4.1627％ |
| 13.00 | 《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 | 5,859,190 | 1,603,990 | 27.3756％ | 3,966,100 | 67.6902％ | 289,100 | 4.9341％ |
| 14.00 | 《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 | 5,859,190 | 1,576,690 | 26.9097％ | 3,993,400 | 68.1562％ | 289,100 | 4.9341％ |
| 15.00 | 《关于追溯确认公司为宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》 | 5,859,190 | 275,000 | 4.6935％ | 5,282,090 | 90.1505％ | 302,100 | 5.1560％ |
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所律师姓名：李备战、沈粤结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会二Ｏ一九年五月二十二日