安泰科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2018 年 5 月 22 日（周二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 22
日下午 15:00 中的任意时间。
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：公司董事长李军风先生因参加国资委组织的培训无法主持
本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，经过半数董事同意推举董事苏国
平先生担任本次股东大会现场会议主持人。
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份 446,243,343
股，占公司总股份的 43.4932%，占公司有表决权股份总数的 43.4932%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 445,698,743 股，占
公司总股份的 43.4401%，占公司有表决权股份总数的 43.4401%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 544,600 股，占公司总股份的 0.0531%，
占公司有表决权股份总数的 0.0531%。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 81,876,619 股，
占公司总股份的 7.9801%，占公司有表决权股份总数的 7.9801%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 81,332,019 股，占
公司总股份的 7.9270%，占公司有表决权股份总数的 7.9270%。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 544,600 股，占公司总股份的 0.0531%，
占公司有表决权股份总数的 0.0531%。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
1、《安泰科技股份有限公司 2017 年年度报告》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、《安泰科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
具体内容详见《安泰科技股份有限公司 2017 年年度报告》之“第四节 经营
情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的
情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
3、《安泰科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、《安泰科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、《安泰科技关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 445,698,743 股，占出席会议有表决权股份的 99.8780%；反对 544,600
股，占出席会议有表决权股份的 0.1220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,332,019 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3349%；反对 544,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2018 年度日常
经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
同意 81,334,119 股，占出席会议有表决权股份的 99.3374%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决
权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过三分之二，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
相关内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司章程》。
9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬议案》；
同意 445,700,843 股，占出席会议有表决权股份的 99.8784%；反对 542,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 81,334,119 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3374%；反对 542,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
相关内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、井泉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2017 年度股东大
会的法律意见书；
3、公司 2017 年度股东大会主持人推举函。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 23 日
