证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合
的方式，所有议案均全部通过。
3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 21 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 6 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 6 月 20 日 15:00 至 2018 年 6 月 21 日
15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区
怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人,代表股份
431,016,621 股,占上市公司有效表决权总股份 36.9341％。
证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 5 人，代表股份
430,989,649 股，占上市公司有效表决权股份总数 36.9318％；通过网络投票出席
会议的股东人数为 3 人，代表股份 26,972 股，占上市公司有效表决权股份总数
0.0023％。
（2）公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及
公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的
议案》；
本议案为关联交易议案，太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸
易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及 Zara Green Hong Kong Limited 为本
公司股东，分别持有公司股票 72,056,601 股、24,018,864 股、1,034,304 股、
109,556,670 股，为本议案关联股东，均未出席会议表决。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议通过《关于公司及宇星科技与宇星科技原股东签署<关于宇星科技
发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
2.01、审议通过《关于公司及宇星科技与太海联股权投资江阴有限公司签署
<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方太海联股权投资江阴有限公司及其一致
行动人江阴福奥特国际贸易有限公司为本公司股东，分别持有公司股票
72,056,601 股、24,018,864 股，为本议案关联股东，均未出席会议表决。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.02、审议通过《关于公司及宇星科技与江阴福奥特国际贸易有限公司签署
<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方江阴福奥特国际贸易有限公司及其一致
行动人太海联股权投资江阴有限公司为本公司股东，分别持有公司股票
24,018,864 股、72,056,601 股，为本议案关联股东，均未出席会议表决。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.03、审议通过《关于公司及宇星科技与上海和熙投资管理有限公司签署<
关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方上海和熙投资管理有限公司为本公司股
东，持有公司股票 1,034,304 股，为本议案关联股东，未出席会议表决。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.04、审议通过《关于公司及宇星科技与 Zara Green Hong Kong Limited、
凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限
公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方 Zara Green Hong Kong Limited 为本公
司股东，持有公司股票 109,556,670 股，为本议案关联股东，未出席会议表决。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.05、审议通过《关于公司及宇星科技与 Samuel Holdings Limited 签署<关
于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.06、审议通过《关于公司及宇星科技与 Noveau Direction Limited 签署<
关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》；
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.07、审议通过《关于公司及宇星科技与 Eastern Union Holding Limited 签
署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议
案》；
此项子议案为关联交易议案，协议方 Eastern Union Holding Limited 与 Zara
Green Hong Kong Limited 互为一致行动人，Zara Green Hong Kong Limited 为本
公司股东，持有公司股票 109,556,670 股，为本议案关联股东，未出席会议表决。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
2.08、审议通过《关于公司及宇星科技与 Jess Kay International Limited 签
署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议
证券代码：000967 公告编号：2018-056 号
案》。
总表决情况：
同 意 431,016,621 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,163,621 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述子议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：王泽骏
3、结论性意见：盈峰环境 2018 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 22 日
