证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-23
天津天保基建股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十四次
会议的通知，于 2018 年 7 月 10 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018 年 7 月 13
日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓
芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲
自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子
公司融资提供担保的议案》。
公司董事会同意为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公
司申请人民币 2.3927 亿元的三年期房地产开发贷款提供连带责任
保证，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，同时授权公司总
经理办公会尽快组织办理上述贷款担保事项相关工作。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司融资提供担保
的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十四日
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