天津天保基建股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第七次会议
的通知，于 2017 年 12 月 8 日以书面文件方式送达全体董事，并同
时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017 年 12 月 13 日在
公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女
士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出
席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司所属土地用地规划调整的议案》。
根据《天津市滨海新区人民政府关于同意对海滨大道以西、新
港四号路以北区域规划进行调整的批复》（津滨政函[2016]110 号）、
《关于研究教育项目建设有关事宜的会议纪要》（津滨政纪[2017]33
号）的相关要求，公司全资子公司滨海开元所拥有的“开单国用
（2008）第 0048 号”国有建设用地（以下简称“0048 号土地”）部
分被调整为教育用地，且滨海开元必须在规定时间内配合完成土地
证调整工作。为此，天津市滨海新区规划和国土资源管理局（以下
简称“滨海新区规国局”）拟就 0048 号土地的用地界限、规划指标
等调整事宜与滨海开元签署土地补充合同。本次用地规划调整涉及
0048 号土地可开发土地面积减少约 3055.4 平方米，经评估经济损
失估算约人民币 9744.59 万元。
在本次土地规划调整过程中，滨海开元本着以尽量减少公司损
失、平衡公司效益为原则，就 0048 号土地规划调整补偿事宜与滨海
新区政府相关部门进行了多次沟通，现已完成 03-32 号地块规划条
件通知书办理，03-32 号地块用地性质由配建用地调整为商业用地，
即 03-32 号地块除必须满足非经营性配套公建的建设外，其余可按
照商业性质办理销售许可证并对外销售。
此外，滨海开元另就天保金海岸 C03 项目土地按相关规定由商
业性质调整为住宅性质的补偿事宜，已启动规划调整论证工作。目
前相关工作仍在进行中，由于 C03 地块规划调整需要取得滨海新区
规国局审批同意，因此上述补偿事宜尚存在不确定性。
为更好地盘活天保金海岸项目土地资产，加快相关土地开发进
度，确保公司长期可持续发展，公司董事会同意滨海开元与滨海新
区规国局按照 0048 号土地规划调整的要求签署相关土地补充合同，
并要求滨海开元与滨海新区政府相关部门就相关土地补偿事宜持续
进行跟进。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司所属土地用地规
划调整的公告》。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十三日
