天津天保基建股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司已于2017年11月11日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-63）。本次2017年第三次临时股东大会将采取现场会议与网络
投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股
东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布
公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2017年11月10日，公司第七届董事会第五次会议，以7票同意，
0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东
大会的通知》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月27日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2017年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2017年11月26日下午15:00至
2017年11月27日下午15:00。
5.会议的召开方式：本次2017年第三次临时股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年11月17日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2017年11月17日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本
次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼
公司七楼会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
关于修改《公司章程》的议案。
2.披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详细内
容请参见公司2017年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《七届五次董事会决议公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
3.特别强调事项
因修改公司章程属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见
附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2017年11月23日、2017年11月24日（星期四、星
期五）
上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：秦峰、侯丽敏
6．其他事项：参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行
网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次2017年第三次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360965
2.投票简称：天保投票
3.填报表决意见
本次 2017 年第三次临时股东大会提案为非累计投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2017 年 11 月 26 日 下 午
15:00，网络投票结束时间为2017年11月27日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有
限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未
对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委
托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法
人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
