江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会
二十次会议于2018年6月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年6月20日通
过通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计
12人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董
事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于新增为子公司贷款提供担保的议案
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规
划、子公司开展日常业务需要，公司拟对 13 家子公司提供担保额度总额不超过
396,830万元，担保额度使用期限不超过 12个月，实际担保金额以实际签署并发
生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
序号 被担保公司名称 股权比例 拟担保额度
1 台州璟仑置业有限公司 50% 36,000
2 诸暨璟石置业有限公司 70% 25,000
3 余姚荣恒置业有限公司 49% 27,000
4 余姚荣耀置业有限公司 49% 16,500
5 慈溪市崇桂房地产开发有限公司 23.33% 6,700
6 慈溪恒坤置业有限公司 30% 14,850
7 慈溪市金桂置业有限公司 16% 22,880
8 宁波杭州湾新区海闻置业有限公司 100% 80,000
9 武汉御锦中南房地产开发有限公司 100% 50,000
10 张家港全塘置业有限公司 33% 9,900
11 嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司 100% 38,000
南充世纪城（中南）房地产开发有限责
12 100% 10,000
任公司
13 沈阳中南屹盛房地产开发有限公司 60% 60,000
合计 396,830
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
（详见刊登于2018年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》）。
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的
议案
公司将于2018年7月6日（星期五）下午2点以现场结合网络投票方式在上海市
长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼召开2018年第六次临时股东大会，审
议上述议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2018年第六次临时
股东大会通知的公告》）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十日
