江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第十五次、十六次会议分别审议通过了《江苏中南建设集团
股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》及《江苏中南建设集
团股份有限公司关于增加2018年第三次临时股东大会提案的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年4月12日（星期四）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2018 年4月11日下午15:00）至投票结束时间（2018
年4月12日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年4月3日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议出席具体情况：
出席本次股东大会的股东（股东代理人）12人，代表股份2,028,654,849股，
占公司有表决权总股份54.6838%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）6人，
代表股份2,028,554,349股,占公司有表决权总股份数的54.6811%。通过网络投票
的股东（股东代理人）6人，代表股份100,500股，占公司有表决权总股份0.0027%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
9、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2018年3月27日及2018年3月31日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
表决结果为：
同意：2,028,581,849股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9964%；反对：73,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.0036%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：27,500股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0014%；反对：73,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%;
弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
2、 关于发行购房尾款资产支持票据的议案
表决结果为：
同意：2,028,648,749股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9997%；反对：6,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.0003%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：94,400股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0047%；反对：6,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0003%;
弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
3、 关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案
表决结果为：
同意：2,028,581,849股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9964%；反对：73,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.0036%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：27,500股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0014%；反对：73,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%;
弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4、 关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案
表决结果为：
同意：2,028,648,749股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9997%；反对：6,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.0003%；弃权：100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.000005%。
其中中小投资者表决情况为：同意：94,400股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0047%；反对：6,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0003%;
弃权：100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.000005%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣，邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十二日
