债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2018-037）。现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2018 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2018
年第三次临时会议审议通过，同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会（详见
2018 年 6 月 12 日披露的公司董事会决议公告）。本次临时股东大会会议召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日（星期三）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2018 年 6 月 27 日 9:30—11:30
13:00—15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018
年 6 月 27 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次临时股东大会的股权登记日：2018 年 6 月 20 日（星期三）
7、出席对象
（1）于 2018 年 6 月 20 日（星期三）下午收市时在中国登记结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地
搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的议案》；
2、审议《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担
保的议案》；
3、审议《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
以上议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过生效。上述议案已经 2018 年 6 月 11 日召开的第七届董
事会 2018 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 6 月 12 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
提案 1：《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关
1.00 资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关 √
联交易的议案》
提案 2：《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上
2.00 √
海）有限公司提供担保的议案》
提案 3：《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超
3.00 √
短期融资券的议案》
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司五楼证
券部（董事会秘书办公室）。
4、会议联系方式：
地址：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
邮编：661000
联系人：张扬、李泽英
电话：0873-3118606
传真：0873-3118622
邮箱：xygfzqb@qq.com
本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董
事会 2018 年第三次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 27 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日 15：00 至 6 月 27
日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席云南锡业股份有限
公司 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本
人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未
明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托
人签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案的表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
提案 1：《云南锡业股份有限
公司关于收购铅冶炼相关资
1.00 产用于锡冶炼异地搬迁升级 √
改造项目（变更）暨关联交
易的议案》
提案 2：《云南锡业股份有限
2.00 公司关于为云锡贸易（上海） √
有限公司提供担保的议案》
提案 3：《云南锡业股份有限
3.00 公司关于申请注册发行超短 √
期融资券的议案》
