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锡业股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2018-06-12
						债券代码:112038            债券简称:11 锡业债
                            云南锡业股份有限公司
            关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经 2018 年 6 月 11 日召开的第七届董事会 2018
年第三次临时会议审议通过,同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会(详见
2018 年 6 月 12 日披露的公司董事会决议公告)。本次临时股东大会会议召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2018 年 6 月 27 日(星期三)15:00。
    (2)网络投票日期、时间:
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2018 年 6 月 27 日 9:30—11:30
13:00—15:00 的任意时间;
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018
年 6 月 27 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    6、本次临时股东大会的股权登记日:2018 年 6 月 20 日(星期三)
    7、出席对象
    (1)于 2018 年 6 月 20 日(星期三)下午收市时在中国登记结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点:云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议
室。
       二、会议事项
    1、会议审议事项
   (1)《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬
迁升级改造项目(变更)暨关联交易的议案》;
   (2)《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保
的议案》;
   (3)《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
   以上议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 1/2 以上通过生效。上述议案已经 2018 年 6 月 11 日召开的第七届董
事会 2018 年第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司 2018 年 6 月 12 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
上的相关公告。
       三、提案编码
                                                                      备注
议案编码                         议案名称                         该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                         √
非累积投
 票议案
  1.00       议案 1:《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关           √
             资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)暨关
             联交易的议案》
             议案 2:《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上
  2.00                                                              √
             海)有限公司提供担保的议案》
             议案 3:《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超
  3.00                                                              √
             短期融资券的议案》
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、
法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理
登记手续;
    (2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续;
    (3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间:2018 年 6 月 26 日(星期二)8:00-12:00   14:00-18:00
    3、登记地点:云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司五楼证
券部(董事会秘书办公室)。
    4、会议联系方式:
    地址:云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
    邮编:661000
    联系人:张扬、李泽英
    电话:0873-3118606
    传真:0873-3118622
    邮箱:xygfzqb@qq.com
    本次临时股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1)。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董
事会 2018 年第三次临时会议决议》。
    特此通知。
                                                   云南锡业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一八年六月十二日
附件 1:
                          参加网络投票的操作程序
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:360960
    投票简称:锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次临时股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 6 月 27 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日 15:00 至 6 月 27
日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:
                                         授权委托书
       兹全权委托            (先生/女士)(身份证号码:                     )
   代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司 2018 年 6 月 27 日召开的 2018
   年第二次临时股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案
   按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的
   意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                        表决意见             备注
                  议案名称
                                                同意   反对    回避   弃权
议案 1:《云南锡业股份有限公司关于收购
铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改
造项目(变更)暨关联交易的议案》
议案 2:《云南锡业股份有限公司关于为云
锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》
议案 3:《云南锡业股份有限公司关于申请
注册发行超短期融资券的议案》
   本授权委托书的有效期限为:2018 年 6 月         日至 2018 年 6 月   日
    注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如
   欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权
   票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单
   位公章。
    委托人姓名(名称):
    委托人身份证号码(营业执照号):
    委托人证券账户:
    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    受托日期:2018 年      月   日
  附件:公告原文
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