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锡业股份:独立董事关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2018-01-30
						云南锡业股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
有关规定,作为云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于
独立、专业的判断,我们对第七届董事会2018年第一次临时会议相关议案发表如
下独立意见:
    一、《云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划》
   1、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展套期保值业务,进行风险
控制,减少价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利
益的情况。
   2、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公
司制定了《期货套期保值管理办法》并严格执行。此外,公司成立了期货保值委
员会以进一步加强期货保值管理工作,并有健全和完善的境内外期货套期保值运
作流程。
   3、同意将该计划提交股东大会审议。
    二、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》
   公司开展融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,促进公司生产经营的稳
定快速发展,符合国家相关法律法规的要求,同时也符合上市公司监管要求和《公
司章程》等相关规定,程序合法、有效。公司开展的融资租赁业务不构成关联交
易,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。据此,同意公司开
展融资租赁业务。
   三、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的
预案》
    1、公司为云锡贸易(上海)有限公司的担保事项,主要是为解决其生产经
营中的资金需求,担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,未损害股东尤
其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次为云锡贸易(上海)有限公司提供
担保。
    2、同意将该预案提交股东大会审议。
    四、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备
的预案》
    公司拟对2017年度部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备是基于谨慎
性原则,表决程序合法、依据充分,符合企业会计准则的要求,能够更加公允地
反映公司的财务状况及经营成果,有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息,
符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,
我们同意公司对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备。
    独立董事:
    童朋方    郑家驹      谢云山     邵卫锋
                                              二〇一八年一月二十九日
  附件:公告原文
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