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锡业股份:第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-26
						债券代码:112038           债券简称:11 锡业债
                      云南锡业股份有限公司
       第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生
五名董事联名提议,云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时会
议于 10 月 25 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2017 年 10 月 20 日以当面
送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 10 名董事。应参与本次会议表决的
董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,本次临时董事会的召开符合《公司法》和
《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
    一、议案审议及表决情况
    1、《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》及《云南锡业股
份有限公司 2017 年第三季度报告正文》
    表决结果:有效票数 10 票,其中同意票数 10 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,该议案获得通过。
    公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报
告》签署了书面确认意见。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报
告全文》及《云南锡业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》。
    2、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易(上海)有限公司
提供担保的预案》
    表决结果:有效票数 10 票,其中同意票数 10 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,该预案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云
锡贸易(上海)有限公司提供担保的公告》。
    3、《关于召开云南锡业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果:有效票数 10 票,其中同意票数 10 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,该议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的通知》
    二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审议。
    三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。
    四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易(上海)
有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议》;
    2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017 年第三季度报告
的书面确认意见》;
    3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第四次
临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                                  云南锡业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一七年十月二十六日
  附件:公告原文
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