欣龙控股(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 11 月 17 日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议 通知,于 2017 年 11 月 20 日召开。本次会议应参加人数为 9 人,实 际参加人数为 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议 案》 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关 于出售子公司股权暨提请股东大会授权的公告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2017 年第二次临时股东 大会的通知》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 20 日
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公告日期:2017-11-21 |
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附件:公告原文 |
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