湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年06月05日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出:
2、会议的时间、地点和方式：2019年06月12日 上午 10:00在武汉市安华酒店11楼C会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟签署技术许可与委托开发合同的议案》
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2019年6月13日在指定媒体披露的《关于公司签订技术许可与委托开发协议的公告 》，公告编号：2019-036。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次临时会议决议文件；
2、独立董事关于公司签订技术许可与委托开发协议的独立意见；
3、技术许可与委托开发合同。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二0一九年六月十二日