新乡化纤股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2018年10月23日上午9:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场和通讯方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人）。董事杜海波先生、尚贤女士通过通讯表决方式出席会议。
（三）会议由董事长邵长金先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。二、董事会会议审议情况（一）审议2018年第三季度报告全文及正文（内容详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2018年第三季度报告全文及正文）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。（二）审议《审议公司向中国农业银行、中国建设银行办理资产抵押贷款的议案》公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行7,500万元人民币贷款，拟用位于新乡经济技术开发区内的土地二宗（土地证号：新国用2008第06004号、新国用2008第06005号，面积合计152,865.7平方米，净值：2,783,684.40元）及其地上房产（房产证号：工业园区字第20080599号、20080600号、20080605号、20080606号、20080608号、20080609号、20080601号，面积合计76,375.74平方米，净值：57,584,670.68元），抵
押给上述银行，抵押期限三年。
公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行14,450万元人民币贷款，拟用位于新乡凤泉区的土地二宗（土地证号：新国用2004第05009号、新国用2004第05010号，面积合计162,031平方米、净值：24,145,859.62元）及其地上房产（房产证号第2004500205至2004500209号、2005500217至2005500218号、2005101427至2005101432号、205500224至2005500228号、201430068号，面积合计105,692.99平方米、净值：
72,793,140.36元），抵押给上述银行，抵押期限三年。
公司为取得中国建设银行股份有限公司新乡分行2,000万元人民币贷款，拟用位于新乡经济技术开发区内的土地一宗（土地证号：新国用2008第06001号，面积为133,868.9平方米，净值：2,437,752.67元）及地上房产（房产证号：工业园区字第20080607号,面积：25,37.12平方米，净值：2,696,043.37元），抵押给上述银行，抵押期限三年。
包括以上抵押贷款贷款业务，截止本次董事会召开之日，公司抵押资产净值合计为217,795,862.27元。为公司2017年末经审计净资产3,646,054,539.81元的5.97%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。（三）审议《关于公司2018年三季度计提资产减值准备的议案》审议为了真实、准确地反映公司2018年三季度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项和存货计提了资产减值准备。
公司及其子公司经过对各项资产进行全面清查和减值测试，2018年7-9月计提各项资产减值准备901.17万元，已在财务报表中反应。
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（内容详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年三季度计提资产减值准备的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年10月23日