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紫光股份:第六届董事会第三十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-03-28
股票简称:紫光股份      股票代码:000938     公告编号:2017-007
                           紫光股份有限公司
                第六届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议,于 2017
年 3 月 16 日以书面方式发出通知,于 2017 年 3 月 27 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议由董事长赵伟国先生主持,会议应到董事 6 名实到 6 名,符合《紫光股
份有限公司章程》的规定,3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过关于控股子公司出资设立新华三云计算技术有限公司的议案
    依托新华三技术有限公司(原名为杭州华三通信技术有限公司,以下简称“新
华三”)现有的云平台和技术,为进一步拓展云计算相关业务,同意公司控股子公司
新华三在成都出资成立全资子公司新华三云计算技术有限公司(暂定名,最终以工
商管理部门核准为准)。该公司拟注册资本总额为人民币 3 亿元,新华三以现金方式
出资人民币 3 亿元,占其注册资本总额的 100%,资金来源为自有资金。该公司主要
从事与云计算相关的产品开发、销售与服务。(具体内容详见同日披露的《关于控股
子公司新华三技术有限公司投资设立全资子公司的公告》)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过关于控股子公司出资设立新华三信息安全技术有限公司的议案
    为大力拓展公司信息安全产品业务,同意公司控股子公司新华三在合肥出资成
立全资子公司新华三信息安全技术有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准为
准)。该公司拟注册资本总额为人民币 3 亿元,新华三以现金方式出资人民币 3 亿元,
占其注册资本总额的 100%,资金来源为自有资金。该公司主要从事云安全产品及解
决方案的研发、销售与服务。(具体内容详见同日披露的《关于控股子公司新华三技
术有限公司投资设立全资子公司的公告》)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过关于控股子公司出资设立新华三大数据技术有限公司的议案
    为大力拓展公司大数据服务业务,同意公司控股子公司新华三在郑州出资成立
全资子公司新华三大数据技术有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准为准)。
该公司拟注册资本总额为人民币 2 亿元,新华三以现金方式出资人民币 2 亿元,占
其注册资本总额的 100%,资金来源为自有资金。该公司主要从事大数据平台产品的
开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务。(具体内容详见同日披露的《关于
控股子公司新华三技术有限公司投资设立全资子公司的公告》)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况,在不影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,为提高公司募集资金使用效率,基于
股东利益最大化原则,同意公司使用不超过人民币 37 亿元(含人民币 37 亿元)的
暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、
保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现
金管理的相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》)
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、通过关于修改公司《内部控制管理工作规范》的议案
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、通过关于修改公司《内部控制缺陷认定标准》的议案
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                                     紫光股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2017 年 3 月 28 日

  附件:公告原文
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