四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2018 年 3 月 23 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市
高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A 座五楼。应出席董事 9 人，
实到 9 人，会议通知于 2018 年 3 月 21 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一） 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2018 年 3 月 24 日
