河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让
全资子公司河南神火铝材有限公司 100%股权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为调整、优化资产结构，盘活存量资产，河南神火煤电股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”） 拟通过在产权交易中心挂牌
的形式公开转让全资子公司河南神火铝材有限公司（以下简称“神火
铝材”） 100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有神
火铝材股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期
货从业资格的中介机构以 2018 年 4 月 30 日为基准日进行财务审计和
资产评估。
董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法
律文件。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2018 年 5 月 21 日召开了董事会第七届八次会议，会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该项
议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女
士均同意该事项。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股
股东河南神火集团有限公司及本公司董事会审议决策后依照法定程
序实施。
由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最
终交易价格尚不确定，公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相
应的审批程序及持续的信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。
三、拟转让股权标的的基本情况
1、名称：河南神火铝材有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地：河南省沁阳市
4、住所：河南省沁阳市沁北工业区
5、法定代表人：孙自学
6、注册资本：人民币 3,5000.00 万元
7、成立日期：2008 年 4 月 22 日
8、经营范围：从事铝材、铝合金材、电解铝及延伸产品，碳素
制品，氟化盐类的生产、加工及销售；废铝回收及加工；发供电；从
事设备，物资和技术的进出口业务；相关技术的培训业务。
9、神火铝材为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火铝材有限公司
10、神火铝材是公司于 2008 年 4 月 22 日设立的全资子公司，注
册资本 3.50 亿元，主要从事铝材、铝合金材的生产、加工及销售，
设计年产能为 10 万吨铸轧和 10 万吨冷轧。2008 年 7 月份， 10 万吨
高精度铝板带一期工程 5 万吨第一条生产线投产。由于铝加工市场疲
软，加之同处一个生产厂区的供应商沁阳沁澳铝业有限公司 2012 年
5 月份停产后，提高了神火铝材从外部购进生产用铝锭的运输成本，
经公司管理层研究决定，神火铝材于 2013 年 2 月份停止生产，截至
目前尚未恢复生产。
神火铝材自成立以来，未发生股权交易或权益变动情况。
11、神火铝材一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
2018 年 4 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
（未经审计） （已经审计）
资产总额 23,054.75 22,963.34
负债总额 2,339.83 2,240.14
应收款项总额 11,568.39 11,603.08
净资产 20,714.92 20,723.20
2018 年 1-4 月 2017 年度
项 目
（未经审计） （已经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -351.90 -1,736.66
净利润 -351.90 -1,794.98
经营活动产生的现金流量净额 5.57 -0.59
12、截至 2018 年 4 月 30 日，神火铝材不存在或有事项。
13、截至 2018 年 4 月 30 日，公司不存在为神火铝材提供担保、
财务资助、委托其理财等事项，神火铝材不存在占用上市公司资金情
况。
14、经查询，神火铝材不是失信责任主体。
15、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。
四、本次交易的主要内容及履约安排
本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价作为竞价底价委托
河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让所持神火铝材 100%股权。
若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有神火铝材股权。公司将严
格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构
以 2018 年 4 月 30 日为基准日进行财务审计和资产评估。
公司转让上述股权拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明
确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，
及时披露标的股权转让的进展情况。
五、涉及的其他安排
公司本次转让所持神火铝材 100%股权，不涉及人员安置、土地
租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致
资金占用、新增对外担保等情形。
公司收到转让神火铝材 100%股权的转让价款后将用于补充流动
资金。
六、转让神火铝材 100%股权的目的和对公司的影响
公司转让神火铝材 100%股权，主要是为了调整、优化资产结构，
盘活存量资产。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果
确定。
公司转让神火铝材 100%股权后，神火铝材不再纳入公司合并范
围，公司不再对神火铝材进行会计核算。
七、备查文件
1、公司董事会第七届八次会议决议；
2、河南神火铝材有限公司营业执照。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
