河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届八次会议于 2018 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议由
公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2018
年 5 月 16 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于依照法定
程序转让全资子公司河南神火铝材有限公司 100%股权的议案》。
为调整、优化资产结构，盘活存量资产，根据《企业国有资产交
易监督管理办法》及《公司章程》，同意公司依照法定程序，通过产
权交易市场以竞价方式转让所持河南神火铝材有限公司 100%股权。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在指定媒体披露的《河
南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝
材有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-033）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届八次会
议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
