证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-036
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场召开时间：2017 年 5 月 17 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间 2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事张德国先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表
股份数 198,041,300 股，占公司总股份的 20.53％；其中参加本次股东大会现场
会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数 152,292,300 股，占公
司现有总股本的 15.79%； 通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 45,749,000
股，占公司股份总数 4.74％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，
经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
1、总体表决情况：
赞成 152,405,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.96%；
反对 119,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权
45,515,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 405,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.88％；反对 119,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.26％；弃权 45,515,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（二）审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
1、总体表决情况：
同意 152,418,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.96%；
反对 107,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05%；弃权
45,515,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 418,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.91％；反对 107,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.23％；弃权 45,515,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（三）审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》
1、总体表决情况：
同意 152,308,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.91%；
反对 217,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%；弃权
45,515,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98％。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.67％；反对 217,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.47％；弃权 45,515,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（四）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
1、总体表决情况：
同意 152,308,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.91%；
反对 217,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%；弃权
45,515,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98％。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.67％；反对 217,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.47％；弃权 45,515,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（五）审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
1、总体表决情况：
同意 152,418,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.96%；
反对 107,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05%；弃权
45,515,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98％。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 418,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.91％；反对 107,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.23％；弃权 45,515,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（六）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
1、总体表决情况：
同意 45，836，500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.56%；
反对 204,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.44%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％。
关联股东中粮集团有限公司回避表决
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 45,836,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.56％；反对 204,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（七）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
1、总体表决情况：
同意 152,320,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.91%；
反对 204,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权
45,516,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 22.98％。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 320,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.70%；反对 204,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.44%；弃权 45,515,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
1、总体表决情况：
同意 152,307,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.91%；
反对 217,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%；弃权
45,516,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98％。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 307,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.67％；反对 217,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.47％；弃权 45,516,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（九）审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》
1、总体表决情况：
同意 152,320,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 76.91%；
反对 204,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权
45,515,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 22.98%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
同意 320,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.70％；反对 204,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44％；弃权 45,515,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 98.86％。
（十）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
10.01《选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事》
本次股东大会以累积投票方式选举佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守
俊先生、乔映宾先生、刘德华先生公司第七届董事会非独立董事，任期三年（2017
年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 17 日），具体表决结果如下
1、选举佟毅先生为第七届董事会董事，同意股份数 152,302,711 股，占出
席会议有表决权股份总数的 76.90%；
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,711 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
2、选举李北先生为第七届董事会董事，同意股份数 152,302,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 76.90%；
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
3、选举张德国先生为第七届董事会董事，同意股份数 152,302,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 76.90%；
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
4、选举席守俊先生为第七届董事会董事，同意股份数 152,302,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 76.90%；
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
5、选举乔映宾先生为第七届董事会董事，同意股份数 152,302,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 76.90%；
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
6、选举刘德华先生为第七届董事会董事，同意股份数 302,701 股，占出席
会议有表决权股份总数的 76.90%；
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,701 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
（十一）审议通过了《关于选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士为公司
第七届董事会独立董事，任期三年（2017 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 17 日）
独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举何鸣元先生为第七届董事会独立董事，同意股份数 152,302,712 股，
占出席会议有表决权股份总数的 76.90%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,712 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
2、选举陈敦先生为第七届董事会独立董事，同意股份数 152,302,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 76.90%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
3、选举卓敏女士为第七届董事会独立董事，同意股份数 152,302,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 76.90%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
（十二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举刘勇先生、滕丽娟女士为公司第七届监事
会非职工监事，本次股东大会选举产生的两名监事与公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年（2017 年 5 月 17 日
至 2020 年 5 月 17 日）。
1、选举刘勇先生为第七届监事会监事，同意股份数 152,302,713 股，占出
席会议有表决权股份总数的 76.90%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,713 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
2、选举滕丽娟女士为第七届监事会监事，同意股份数 152,302,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 76.90%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 302,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.66％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、崔科雷律师到会见证并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及
召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 17 日
