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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST佳电:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2018-06-09
						哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
         关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第二十五次会议审议通过,公司定于 2018 年 6 月 26 日下午 2:30 在公司会
议室召开 2018 年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:
    一、 召开会议基本情况
    1、 股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会
   2、 会议召集人:公司董事会
    2018 年 6 月 8 日,公司以通讯方式召开的第七届董事会第二十五次会议审议
通过了关于《召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
  (1) 现场会议时间:2018 年 6 月 26 日(星期二),下午 2:30。
  (2) 网络投票时间:
    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间
为 2018 年 6 月 26 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2018 年 6 月 25 日
15:00 至投票结束时间 2018 年 6 月 26 日 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
 票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为
 准,如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
     6、股权登记日:2018 年 6 月 21 日(星期四)
     7、会议出席对象:
   (1) 截至 2018 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式
 委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2) 公司董事、监事、高级管理人员。
   (3) 公司聘请的律师。
     8、 会议地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议
 室。
     二、会议审议事项
     1.关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案
     该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议
 审议通过,具体内容详见 2018 年 6 月 9 日刊登于指定信息披露媒体《上海证
 券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
 《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》。
     三、提案编码
     表一:本次股东大会提案编码表
                                                              备注
提案编码             提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
   100        总议案:所有提案                                  √
             关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的
  1.00                                                          √
             议案
    四、会议登记等事项
     1、登记方式
    (1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
 东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见
附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
   (2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记,若委托代理人出席会议
的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司
登记。
    2、现场登记时间为 2018 年 6 月 25 日上午 8:30 至 2018 年 6 月 25 日下午
4:30。
    3、登记地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
    4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    公司办公地址:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
    邮政编码:154002
    电话:0454-8848800、0454-8467799
    传真:0454-8467700
    联系人:刘清勇、刘义君
    2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
    2、公司第七届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
            董   事   会
          2018 年 6 月 8 日
     4
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码:360922
2. 投票简称:佳电投票
3. 议案设置及表决意见
    (1)议案设置
                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                    议案名称                     议案编码
  总议案     包括以下所有议案内容
             关于《调整天津佳电募投项目挂牌价
     1                                                        1.00
             格》的议案
    (2)表决意见
    上述议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2018年6月26日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月25日15:00至投票结束时间
2018年6月26日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                 授 权 委 托 书
       兹全权委托            先生/女士身份证号码:
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2018年6月26
日召开的2018年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本
公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。
                                                  备注     同意   反对   弃权
                                                该列打勾
   提案编码               提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
      100             总议案:所有提案             √
                 关于《调整天津佳电募投项
      1.00                                         √
                 目挂牌价格》的议案
说明:
1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人):
委托人身份证号码(自然人或法人):
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
委托人持有股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托签署日期:
  附件:公告原文
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