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*ST佳电:第七届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-09
						哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事
会第二十五次会议于 2018 年 6 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,
于 2018 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名(其中独立董事
3 名),实际出席董事 8 名,实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生主持,
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、
高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:
    1、审议通过关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案
    经与会董事研究讨论,根据公司第七届董事会第十六次会议、2017 年第一
次临时股东大会会议决议,公司已通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售天津
佳电募投项目,挂牌价格不低于 19,500 万元。截至目前,挂牌出售天津佳电募
投项目事宜未征集到意向受让方,为有效实施标的资产转让,同意继续推进本次
资产出售,将挂牌底价从 19,500 万元调整至 17,194.07 万元,在北京产权交易
所再次挂牌出售,最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。独立董事对本
事项发表了独立意见。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》、《独
立董事关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的独立意见。
    本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             董 事 会
          2018 年 6 月 8 日
  附件:公告原文
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