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*ST佳电:第七届董事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-18
						哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事
会第二十四次会议于 2018 年 4 月 13 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,
于 2018 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名(其中独立董事 3
名),实际出席董事 8 名,实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生主持,
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、
高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:
    1、审议通过关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案
    经与会董事认真讨论,认为公司《2018 年第一季度报告全文及正文》内容
全面客观地反映了公司 2018 年第一季度的生产经营情况,财务数据真实准确。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年第一
季度报告全文及正文》。
    本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    2、审议通过关于《聘任总会计师》的议案
    经与会董事研究讨论,同意聘任张井彬先生为公司总会计师(简历附后),
独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任总会计师的公告》。
    本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2018 年 4 月 17 日
附:总会计师简历
    张井彬,男,中国国籍,出生于 1970 年 10 月,大专学历,注册会计师。曾
任哈尔滨电气集团财务有限责任公司总会计师、成都三利亚科技有限公司总会计
师、哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司总会计师、阿城继电器股份有限公
司总会计师、阿城继电器集团有限公司副总经理。
    张井彬先生不持有公司股份,与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张井彬先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规
定中不得担任公司高级管理人员的情形。张井彬先生不是失信被执行人,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
  附件:公告原文
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