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*ST佳电:第七届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-07
						哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事
会第十八次会议于 2017 年 12 月 4 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于
2017 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名(其中独立董事
3 名),实际出席董事 8 名,实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生主持,
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、
高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:
    1、审议通过关于《调整和新增 2017 年度日常关联交易预计》的议案
    公司 2017 年度调整和新增与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活
动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害上
市公司及中小股东利益的情况。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董
事就第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事就第七届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于调整和新增 2017 年度日常关
联交易预计的公告》。
    公司董事杜文朋先生、艾立松先生在控股股东哈尔滨电气集团公司任职,高
全宏先生、张胜根先生在股东北京建龙重工集团公司任职,属于关联董事,均对
此议案回避表决,其余 4 名董事审议表决此项议案。
    本议案表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    2、审议通过关于《核销应收账款坏账》的议案
    经与会董事研究讨论,同意公司本次核销坏账金额为 27,692,514.4 元,共
计 148 户。本次核销应收账款坏账事项,因已全部足额计提应收账款坏账准备,
所以对公司净利润无影响。独立董事对此事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董
事就第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于核销应收账款坏账
的公告》。
    本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    3、审议通过关于《会计政策变更》的议案
    经与会董事研究讨论,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及新颁布的
会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够客观、
真实地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。独
立董事对此事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董
事就第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公
告》。
    本议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2017 年 12 月 6 日
  附件:公告原文
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