证券代码:000920 | 证券简称:南方汇通 | 公告编号:2019-038 |
债券代码:112538 | 债券简称:17汇通01 | |
债券代码:112698 | 债券简称:18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届董事会第六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况南方汇通股份有限公司(简称“公司”)董事会于2019年6月14日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2019年6月25日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议,作出了以下决议:
(一)同意签署《同意变更<中广核联达节能科技有限公司50000吨/天中水回用项目EMC合同能源管理合同>主体的三方协议》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
(二)同意签署《天津信安思拓新能源有限公司50000吨/天中水回用项目回购协议》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
以上事项详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”(网址:
http://www.cninfo.com.cn)的《关于合同能源管理合同的进展公告》(公告编号:2019-039)。董事会战略发展委员会对以上事项进行了事先
审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对以上事项进行了事先审核并发表了独立意见。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2019年6月25日