山大华特：第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司
   第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （一）董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 5 月 30
日以电子邮件形式发出召开 2018 年第二次临时会议的通知，并于
2018 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，
实际参加董事 8 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
  （二）董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》：
    决定于 2018 年 6 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大会。具体
内容见公司“关于召开 2017 年年度股东大会的通知”。
   （三）备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年六月六日