证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-60
数源科技股份有限公司2018年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）下午13:30。
网络投票时间：2019年5月29日至2019年5月30日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日（星期四）上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日下午15：00至2019年5月30日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2019年5月23日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份152,297,186股，占上市公司总股份的48.7581％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份141,612,741股，占上市公司总股份的45.3375％。
通过网络投票的股东9人，代表股份10,684,445股，占上市公司总股份的3.4206％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份10,694,245股，占上市公司总股份的3.4238％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,800股，占上市公司总股份的0.0031％。
通过网络投票的股东9人，代表股份10,684,445股，占上市公司总股份的3.4206％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《数源科技股份有限公司2018年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意152,297,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,694,245股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（二）审议通过了《董事会2018年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,277,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
（三）审议通过了《监事会2018年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,277,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,277,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,292,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,689,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.9542％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,297,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,694,245股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（七）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的141,602,941 股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。
1．预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品5,000万元。总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.8120％；反对
20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
2．预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品200万元。总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
3．预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、代建管理服务等950万元。总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
4．预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等400万元。总表决情况：
同意10,694,245股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,694,245股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
5．预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元。总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
（八）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,277,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（九）审议通过了《关于2018年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。总表决情况：
同意152,277,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:通过
（十）审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的141,602,941 股股份，已按规定回避表决。总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
（十一）审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，
其所持的141,602,941 股股份，已按规定回避表决。总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,674,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.8120％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果: 通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、于野律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2019年5月31日