证 券 代 码 ：000909 证 券 简 称 ：数 源 科 技 公 告 编 号 ：2 0 1 8- 25
数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2017 年 度 股 东 大 会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本 次 股 东 大 会 没 有 出 现 否 决 议 案 的 情 形 。
2． 本 次 股 东 大 会 未 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 。
一．会议召开和出席情况：
1、 召 开 时 间 ：
（ 1） 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2018 年 5 月 29 日 下 午 13： 30。
网 络 投 票 时 间 ： 2018 年 5 月 28 日 至 2018 年 5 月 29 日 。
其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018
年 5 月 29 日 上 午 9： 30—11： 30， 下 午 13： 00—15： 00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2018 年 5 月
28 日 下 午 15：00 至 2018 年 5 月 29 日 下 午 15：00 期 间 的 任 意 时 间 。
2、 召 开 方 式 ： 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合
的方式召开。
3、 会 议 召 开 地 点 ： 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 11 号 楼 2
楼会议室。
4、 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。
5、 现 场 会 议 主 持 人 ： 公 司 董 事 长 章 国 经 先 生
6． 本 次 股 东 大 会 会 议 股 权 登 记 日 ： 2018 年 5 月 23 日
7、 本 次 会 议 的 召 开 符 合 《 公 司 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所 《 股 票 上
市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ，代 表 股 份 148,307,804 股 ，占 上
市 公 司 总 股 份 的 47.4809％ 。
其 中 ：通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ，代 表 股 份 141,623,741 股 ，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 45.3410％ 。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份 6,684,063 股 ， 占 上 市 公
司 总 股 份 的 2.1399％ 。
2.中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 7 人 ， 代 表 股 份 6,704,863 股 ， 占
上 市 公 司 总 股 份 的 2.1466％ 。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份 20,800 股 ， 占 上
市 公 司 总 股 份 的 0.0067％ 。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 5 人 ， 代 表 股 份 6,684,063 股 ， 占 公
司 股 份 总 数 2.1399％ 。
3.公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 列 席 了 本 次 会 议 。
三．议案审议表决情况
本 次 股 东 大 会 议 案 采 用 现 场 表 决 、网 络 投 票 等 表 决 的 方 式 ，审 议 并 通
过了以下议案：
（ 一 ）审 议 通 过 了 公 司《 2017 年 年 度 报 告 》，该 报 告 由 公 司 董 事 会 提
请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 二 ）审 议 通 过 了《 董 事 会 2017 年 度 工 作 报 告 》，该 报 告 由 公 司 董 事
会提请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 三 ）审 议 通 过 了《 监 事 会 2017 年 度 工 作 报 告 》，该 报 告 由 公 司 监 事
会提请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 四 ）审 议 通 过 了《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》，该 报 告 由 公 司 董 事 会
提请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 五 ）审 议 通 过 了《 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 》，该 预 案 由 公 司 董 事 会
提请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 六 ） 审 议 通 过 了 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》， 该 议 案 由 公 司
董事会提请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 七 ） 审 议 通 过 了 《 关 于 预 计 公 司 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》，
该议案由公司董事会提请大会表决。
本 议 案 为 关 联 交 易 ，关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 因 控 股 股 东
的 关 联 关 系 ，其 所 持 的 141,602,941 股 股 份 ，在 以 下 的 分 类 表 决 中 ，
已按规定回避表决。
1.预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 ，销 售 产 品
4000 万 元 。
总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
2.预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 联 营 企 业 交 易 ， 销 售 产 品 120 万 元 。
总表决情况：
同 意 5,214,263 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 77.7684％ ；
反 对 1,490,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 22.2316％ ； 弃
权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持
股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 5,214,263 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 77.7684％ ；
反 对 1,490,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 22.2316％ ； 弃
权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持
股 份 的 0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
3． 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 ， 提 供 劳
务 600 万 元 。
总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
4. 预 计 与 数 源 移 动 通 信 设 备 有 限 公 司 交 易 ， 收 取 房 租 、 水 电 费 400
万元。
总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
（ 八 ）以 特 别 决 议 审 议 通 过 了《 关 于 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 对 外
担 保 额 度 的 议 案 》， 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表 决 。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 九 ）审 议 通 过 了《 关 于 2017 年 度 董 事 长 薪 酬 考 核 情 况 的 报 告 》。该
议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表 决 结 果 :通 过
（ 十 ） 审 议 通 过 了 《 关 于 提 请 修 改 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金
管 理 办 法 （ 2018 年 修 订 ） >的 议 案 》。 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会
表决。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表决结果：通过
（ 十 一 ） 审 议 通 过 了 《 关 于 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 提 供 财 务 资
助 管 理 办 法 >的 议 案 》。 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表 决 。
总表决情况：
同 意 148,307,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％ ；反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；
弃 权 0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所
持 股 份 的 0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表决结果：通过
（ 十 二 ）审 议 通 过 了《 关 于 授 权 公 司 全 资 子 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度 的
议 案 》。 该 议 案 由 公 司 董 事 会 提 请 大 会 表 决 。
本 议 案 为 关 联 交 易 ，关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 因 控 股 股 东
的 关 联 关 系 ， 其 所 持 的 141,602,941 股 股 份 ， 已 按 规 定 回 避 表 决 。
总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
中小股东总表决情况：
同 意 6,704,863 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000％ ；
反 对 0 股 ，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见
书 ，承 办 律 师 为 吕 崇 华 、陈 婧 律 师 。浙 江 天 册 律 师 事 务 所 认 为 ，数 源
科 技 本 次 股 东 大 会 的 召 集 与 召 开 程 序 、出 席 会 议 人 员 的 资 格 、会 议 表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 经 与 会 董 事 签 字 确 认 的 股 东 大 会 决 议 。
2、 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2018 年 5 月 30 日
