数源科技股份有限公司第七届董事会第五次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 11 月 27 日 ， 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 书 面 审 议 、 通 讯
表 决 方 式 召 开 了 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会 议 。有 关 会 议 召 开 的 通 知 ，公
司 于 7 月 17 日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 方 式 送 达 各 位 董 事 。
本 公 司 董 事 会 成 员 5 名 ， 出 席 董 事 5 名 ,经 出 席 会 议 的 全 体 董 事
审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一 . 审 议 通 过 《 关 于 全 资 子 公 司 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。
为充分发挥杭州信江科技发展有限公司在铜杆等大宗商品采购
中 具 有 的 上 游 渠 道 优 势 ，同 意 全 资 子 公 司 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 与 西
湖电子集团有限公司控股企业杭州信江科技发展有限公司签订采购
铜 杆 550 吨 的 合 同 ， 交 易 总 金 额 为 不 超 过 3,200 万 元 。
公司独立董事已对本议案发表事前认可及独立意见。
具 体 内 容 详 见 本 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》
及 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn 《 数 源 科 技 ： 关 于 全 资 子 公 司
日 常 关 联 交 易 的 公 告 》、《 数 源 科 技 ：独 立 董 事 关 于 第 七 届 董 事 会 第 五
次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》。
此 项 议 案 为 关 联 交 易 ，关 联 董 事 章 国 经 先 生 、丁 毅 先 生 回 避 表 决 。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日
