数源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 30 日 ，数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 书 面 审 议 、通 讯 表
决方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公
司 于 6 月 20 日 由 专 人 或 以 电 子 邮 件 的 形 式 送 达 各 位 董 事 。
本 公 司 董 事 会 成 员 5 名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5 名 。会 议 符 合
有 关 法 律 、法 规 、规 章 和 公 司 章 程 的 规 定 。经 出 席 会 议 的 全 体 董 事 审
议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一 . 审 议 通 过 《 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 》。
全体董事选举章国经为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二．审议通过《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议
案 》。
选举第七届董事会各专业委员会成员如下：
1． 董 事 会 战 略 委 员 会
主 席 （ 召 集 人 ）： 章 国 经
委 员 ： 赵 骏 (独 立 董 事 ）、 张 淼 洪 (独 立 董 事 ）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2． 董 事 会 提 名 委 员 会
主 席 （ 召 集 人 ）： 赵 骏 (独 立 董 事 ）
委 员 ： 章 国 经 、 张 淼 洪 (独 立 董 事 ）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3． 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会
主 席 （ 召 集 人 ）： 赵 骏 （ 独 立 董 事 ）
委员：吴小刚、张淼洪（独立董事）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4． 董 事 会 审 计 委 员 会
主 席 （ 召 集 人 ）： 张 淼 洪 （ 独 立 董 事 ）
委 员 ： 赵 骏 （ 独 立 董 事 ）、 丁 毅
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1． 同 意 聘 任 丁 毅 为 公 司 总 经 理 ；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2． 同 意 聘 任 吴 小 刚 、 王 新 才 为 公 司 副 总 经 理 ；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3． 同 意 聘 任 李 兴 哲 为 公 司 财 务 总 监 ；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4． 同 意 聘 任 陈 欣 为 公 司 董 事 会 秘 书 。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
联 系 电 话 ： 0571-88271018
传 真 ： 0571-88271038
通讯地址：浙江省杭州市教工路一号
邮 编 :300012
邮 箱 :stock@soyea.com.cn。
上 述 人 员 的 聘 任 期 限 均 为 三 年 ， 自 2017 年 6 月 30 日 至 2020
年 6 月 29 日 止 。
公 司 独 立 董 事 已 对 本 议 案 发 表 独 立 意 见 ，具 体 内 容 详 见 本 日 巨 潮
资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ）。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 1 日
附件：公司高级管理人员简历
丁毅先生，1971年 出 生 ，中 国 国 籍 ，管 理 学 硕 士 ，工 程 师 。现 任 本
公 司 董 事 、总 经 理 ；西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 、董 事 ；华 数 数
字 电 视 传 媒 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ；华 数 数 字 电 视 投 资 有 限 公 司 监
事。曾任本公司董事会秘书、副总经理。
丁 毅 先 生 在 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事（ 2008
年 8 月起至 今）；与 公司其他 董事 、监 事和高级 管理人员 不存在关 联
关 系 ；未 持 有 本 公 司 股 票 ；近 五 年 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 的 处
罚 和 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 ；未 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌
违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 稽 查 ，尚 未 有 明 确 结 论 的 ；不 是 失 信 责 任
主 体 或 失 信 惩 戒 对 象 、不 是 失 信 被 执 行 人 。符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、
部 门 规 章 、规 范 性 文 件 、《 股 票 上 市 规 则 》及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等
要求的任职资格。
吴小刚先生，1977年 出 生 ， 中 国 国 籍 ，博 士 ， 学 科 博 士 后 ， 教 授 级
高 级 工 程 师 。现 任 本 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限
公 司 董 事 长 、总 经 理 ；浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 执 行 董 事 、总 经 理 。曾
任 浙 江 省 舟 山 市 水 务 局 副 局 长（ 挂 职 锻 炼 ）；杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有
限公司董事、副总经理。
吴 小 刚 先 生 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ；与
公 司 其 他 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ；未 持 有 本 公 司
股 票 ；近 五 年 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 纪 律
处 分 ；未 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监
会 立 案 稽 查 ，尚 未 有 明 确 结 论 的 ；不 是 失 信 责 任 主 体 或 失 信 惩 戒 对 象 、
不 是 失 信 被 执 行 人 。符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王新才先生，1959年 出 生 ，中 国 国 籍 ，大 专 学 历 ，高 级 工 程 师 。现
任 本 公 司 副 总 经 理 、综 合 管 理 部 部 长 ，杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 执 行 董
事、总经理。
王 新 才 先 生 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ；与
公 司 其 他 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ；未 持 有 本 公 司
股 票 ；近 五 年 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 纪 律
处 分 ；未 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监
会 立 案 稽 查 ，尚 未 有 明 确 结 论 的 ；不 是 失 信 责 任 主 体 或 失 信 惩 戒 对 象 、
不 是 失 信 被 执 行 人 。符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李 兴 哲 女 士 ，1972年 出 生 ，中 国 国 籍 ，经 济 学 学 士 ，高 级 会 计 师 、
注 册 资 产 评 估 师 。在 本 公 司 长 期 从 事 财 务 管 理 工 作 ，2001年 起 任 本 公
司 财 务 部 部 长 。现 任 本 公 司 财 务 总 监 兼 任 财 务 部 部 长 ，杭 州 中 兴 房 地
产开发有限公司监事。
李 兴 哲 女 士 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ；与
公 司 其 他 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ；未 持 有 本 公 司
股 票 ；近 五 年 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 纪 律
处 分 ；未 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监
会 立 案 稽 查 ，尚 未 有 明 确 结 论 的 ；不 是 失 信 责 任 主 体 或 失 信 惩 戒 对 象 、
不 是 失 信 被 执 行 人 。符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈 欣 女 士 ， 1964年 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 大 专 学 历 。 现 任 本 公 司 董 事
会 秘 书 。1999年 起 在 本 公 司 证 券 部 工 作 ，长 期 从 事 信 息 披 露 、证 券 事
务及投资管理等工作，曾任本公司证券事务代表。
陈 欣 女 士 与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ；与 公
司 其 他 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ；未 持 有 本 公 司 股
票 ；近 五 年 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 纪 律 处
分 ；未 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会
立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、
不 是 失 信 被 执 行 人 。符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
