浙商中拓集团股份有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月22日（周二）上午以通讯方式召开，会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：
一、《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的议案》
详见2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-06《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《关于公司2019年拟继续开展外汇套期保值业务的议
案》
详见2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-07《关于2019年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。三、《关于公司2019年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》
详见2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-08《关于2019年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
议案二、三尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2019年1月23日