证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-42
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年7月17日以电子邮件方式向
全体董事发出。
2、本次董事会于2018年7月19日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1.《关于变更公司注册地址的议案》
内容详见 2018 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-44《关于拟变更公
司注册地址的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见 2018 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-45《关于修订<公司
章程>的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
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本议案尚需提交股东大会审议。
3.《关于拟对子公司提供财务资助的议案》
公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金为星沙东
风提供不超过人民币1500万元的财务资助，系为解决子公司星沙
东风生产经营过程中的流动资金需求，促进其业务发展。在对星
沙东风的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、
履约能力等进行全面评估的基础上，董事会认为本次财务资助事
项风险可控，定价公允，符合公司整体利益，不存在损害公司股
东、特别是中小股东利益的情况。公司独立董事就本议案发表的
独立意见及《关于拟对子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公
司提供财务资助的公告》详见2018年7月20日《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018 年 8 月 6 日（周一）下午 14:00 在杭州召开
2018 年第三次临时股东大会，内容详见 2018 年 7 月 20 日《证券
时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司
2018-47《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
备查文件：
1、第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 20 日
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