湖北新洋丰肥业股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2017 年 12 月 11 日召
开，会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作
为该公司的独立董事，在认真审阅了公司第七届董事会各董事候选人的相关履历后，发
表如下独立意见：
一、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、经公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司提名，董事会同意杨才学先生、杨
华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人；孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进
行提名的，并已征得被提名人本人同意。
三、经审阅上述各董事候选人的履历，认为各董事候选人任职资格符合担任上市公
司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
四、同意将第七届董事会董事候选人名单提交公司 2017 年第四次临时股东大会审
议。
独立董事签字：孙蔓莉 孙 琦 王佐林
二 O 一七年十二月十一日
