航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第五届董事会第五十九次（临时）会议通知于 2018 年 2 月 9
日以通讯方式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》
同意为落实国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资
委”）对中央企业压缩管理层级、减少法人户数的要求，同时为进一
步节约公司现有资源、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，
注销高科国际集团有限公司（以下简称“高科国际”）。
该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。高科国际资产总额超过公司最近一
期经审计总资产的 30%，根据《公司章程》的规定，同意作为临时议
案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后
授权公司管理层办理相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于注销高科国际集团有限公司的公告》以及《独立董事关于
公司第五届董事会第五十九次（临时）会议相关议案的独立意见》，
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于注销 IEE SENSING SINGAPORE PTE. LTD
的议案》
同意为落实国资委对中央企业压缩管理层级、减少法人户数的要
求，同时为进一步节约公司现有资源、优化治理结构、降低管理成本、
提高运营效率，对 IEE Sensing Singapore Pte. Ltd（以下简称“IEE
新加坡公司”）进行注销。
IEE 新 加坡 公司为 公司间 接控股 子公司 IEE International
Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）的全资
子公司，主要从事 IEE 公司东南亚及澳洲市场的销售业务。
IEE 新加坡公司主要财务数据如下：
单位：欧元
资产负债表简表 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 26356.30 23181.19
所有者权益 17112.08 15464.83
负债和所有者权益总计 26356.30 23181.19
经营状况 2016 年度 2017 年度
营业收入 1331.27 1234.36
净利润 1108.79 725.57
该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于公司第五届董事会第五十九次（临时）会议相关
议案的独立意见》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议
案的议案》
同意将《关于注销高科国际集团有限公司的议案》作为临时议案
提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2018 年
第一次临时股东大会补充通知的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
