现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2018
年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 4 月 8 日以通讯或当面递交
方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：
现场出席会议的董事 7 人，独立董事包群以通讯表决方式出席会议），
监事会 4 名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先
生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）2017 年年度报告全文及摘要
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
内容详见 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（二）2017 年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司
（母公司）2017 年度实现净利润 887,635,248.05 元，提取法定盈余公
积金 88,763,524.81 元，可供股东分配利润为 798,871,723.24 元。
以 2017 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 151,782,833.40
元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（三）2017 年度董事会工作报告
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（四）公司 2017 年度内部控制自我评价报告
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（五）关于改聘 2018 年度审计机构的预案
公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，财务审计费用 60 万
元，内控审计费用 20 万元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本预案发表了事前认可意见和独立意见。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（六）关于公司 2018 年度经营管理目标的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（七）关于修改《公司章程》的预案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（八）关于公司全资子公司大有期货有限公司购买证券投资基金
的议案
同意大有期货有限公司全资子公司上海夯石商贸有限公司申请
购买肆仟玖佰柒拾伍万元整（4975 万元整）“永安国富-永富 10 号”
私募证券投资基金。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（九）关于召开 2017 年年度股东大会的议案。
提请于 2018 年 5 月 18 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现
代广场公司总部所在地召开 2017 年年度股东大会。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
内容详见 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日
