证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-031
现代投资股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2017 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2017
年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会
召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2018 年 5 月 18 日 14:30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 5 月 18 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00
至 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日： 2018 年 5 月 14 日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018 年 5 月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.2017 年年度报告全文及摘要
2.2017 年年度利润分配预案
3.2017 年度董事会工作报告
4.2017 年度监事会工作报告
5.关于改聘 2018 年度审计机构的议案
6.关于修改《公司章程》的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会
第十七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
的相关公告。
议案6为特别决议案，议案1至5为普通决议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 1.2017 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2.2017 年年度利润分配预案 √
3.00 3.2017 年度董事会工作报告 √
4.00 4.2017 年度监事会工作报告 √
5.00 5.关于改聘 2018 年度审计机构的议案 √
6.00 6.关于修改《公司章程》的议案 √
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018 年 5 月 17 日 8:30—11:30、14:30 至 17:00。
（三）登记地点及联系方式：
地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会
办公室。
联 系 人： 吕鑫 罗荣玥
联系电话： 0731-88749889
传 真： 0731-88749811
邮 编： 410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、备查文件
（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简
称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东
大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会
结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可
自行行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投票提案
1.00 1.2017 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2.2017 年年度利润分配预案 √
3.00 3.2017 年度董事会工作报告 √
4.00 4.2017 年度监事会工作报告 √
5.关于改聘 2018 年度审计机构
5.00 √
的议案
6.00 6.关于修改《公司章程》的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
