河南双汇投资发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室4、现场会议召开时间：2018年11月27日下午15：305、网络投票时间：2018年11月 26日-2018年11月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月26日下午15:00 至2018年11月27日下午15:00 期间的任意时间。
6、主持人：公司董事长万隆先生7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表96人，代表股份2,593,522,455股，占公司有表决权股份总数的78.6%。
（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东（代理人）18人，代表股份2,426,291,192股，占公司有表决权股份总数的73.53%。
（2）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共78人，代表股份167,231,263股，占公司有表决权股份总数的5.07%。
（3）参加投票的中小投资者股东情况本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共89人，代表股份175,931,069股，占公司有表决权股份总数的5.33%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果：议案：《2018年前三季度利润分配预案》。
同意2,593,520,455股，反对2000股，弃权0股，同意股占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.9999%。
其中中小股东表决情况：
同意175,929,069股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总股数的99.9989%，反对2,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总股数的0.0011%，弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总股数的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所2、律师姓名： 张小满 张瑞新3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日