安徽中鼎密封件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的第七届董事会第十次会议和2018年6月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。
公司于2018年8月14日召开第七届董事会第十二次会议，对公开发行可转换公司债券方案进行了调整，审议通过了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，主要修订情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
预案章节
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）调减为不超过人民币120,000.00万元（含120,000.00万元） |
| （十八）募集资金用途 | 删除了补充流动资金项目 | |
| 三、财务会计信息及管理层讨论分析 | （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表 | 增加了2018年1-3月财务数据 |
| （二）最近三年及一期的主要财务指标 | 增加了2018年1-3月主要财务指标 | |
| （三）公司财务状况简要分析 | 增加了2018年1-3月财务状况数据 | |
| 四、本次公开发行的募集资金用途 | 删除了补充流动资金项目 | |
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会2018年8月14日