| 证券代码：000881 | 证券简称：中广核技 | 公告编号：2018-056 |
中广核核技术发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月20日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2018年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与审议表决的监事3名，实到2名。监事刘传峰现场出席会议，监事姜建国视频出席会议，监事陈勇因个人事务未能亲自出席，委托监事刘传峰代为出席并表决，合计参与表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于<2018年半年度报告全文和摘要>的议案》经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告全文和摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证券监督委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过2、审议通过《关于 <2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过三、备查文件
1、第八届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
监事会2018年8月31日