中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五 次会议于2018年7月13日下午3:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦 北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,作为公司的独立董事,我 们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规 定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的议案发表如下独立意见: 《关于补选第八届董事会董事的议案》的独立意见 我们查阅了陈遂先生的个人履历等相关资料,认为其任职条件和任职资格符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司非独立董事候选人 的提名、审议和表决程序规范,同意董事会提名陈遂先生为公司非独立董事候选 人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事:颜立新 刘澄清 张先治 2018年7月13日
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公告日期:2018-07-14 |
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附件:公告原文 |
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