新希望六和股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董
事、监事。第七届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 12 日以通讯
表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议
的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了“关于山东聊城清真项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为拓展公司业务，打造食品安全，公司全资子公司新希望六和食
品控股有限公司（以下简称“食品控股”）拟在山东聊城采用合资租
赁模式实施清真项目建设，项目建成后将达到日产 30 吨高温调理品
和 10 吨低温调理产品的规模。食品控股与阳谷县鲁信清真食业有限
公司（以下简称“合资方”）共同出资设立合资公司，合资公司注册
资本为 2,000 万元，其中食品控股投资 1,600 万元，持股比例为 80%，
合资方投资 400 万元（具体情况详见附件)。
（二）审议并通过了“关于辽宁新民新建年出栏 100 万头生猪养
殖项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，拟在辽宁省沈阳新民市建设年出栏
100 万头生猪产业项目，其中：公猪站 600 头，祖代猪场规模 0.6 万
头，父母代猪场规模 3.6 万头，保育育肥场 28.8 万头，项目拟投资
146,150 万元（具体情况详见附件)。
（三）审议并通过了“关于辽宁康平新建年出栏 30 万头生猪养
殖项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
按照公司生猪产业发展规划，拟在辽宁省沈阳市康平县新建年出
栏 30 万头生猪养殖项目，其中：祖代猪场规模 1,500 头，父母代猪
场规模 9,000 头，保育育肥场 7.2 万头，项目拟投资 36,617 万元（具
体情况详见附件)。
（四）审议并通过了“关于河南灵宝新建年出栏 18 万头生猪产
业项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为实施生猪产业发展规划，促进养殖业务发展，公司拟在河南省
灵宝市新建年出栏 18 万头生猪产业项目，其中：祖代猪场规模 1,500
头，父母代猪场规模 6,000 头，该项目投资总额 15,919 万元（具体
情况详见附件)。
（五）审议并通过了“关于山东济宁建设鸭架肉骨粉加工项目的
议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为增强公司副产品深加工增值，拟在山东济宁嘉祥建设一条肉骨
粉生产线，项目总投资 1,071 万元，日加工鸭架原料 130 吨，年产肉
骨粉 9,000 吨（具体情况详见附件)。
（六）审议并通过了“关于山东潍坊新建肉鸡养殖场项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为促进公司食品加工业务及养殖业务的发展，拟在山东潍坊安丘
新建冷藏厂配套建设一个标准化的肉鸡养殖场。该肉鸡养殖场年可出
栏肉鸡 252 万羽，固定资产投资总额 2,172.18 万元（具体情况详见
附件)。
（七）审议并通过了“关于海南澄迈新希望公司水产料生产线追
加投资项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高水产料在海南市场的竞争力，公司拟筹划建设二期专业水
产料车间，设计浮性鱼料生产线和沉水罗非鱼料、鸭料生产线各一条，
建成投产后可达每年 10 万吨（罗非鱼、鸭料）生产能力。一期项目
始建于 2008 年，2009 年 1 月正式投入使用，二期项目追加投资 999.2
万元。（具体情况详见附件)。
（八）审议并通过了“关于菲律宾新希望膨化水产线扩产技改项
目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为实施公司国外发展规划，拟在菲律宾布拉干新希望农业有限公
司原有车间内增建时产 10 吨膨化浮性水产饲料加工项目。项目总投
资 2,800 万元，主要用于土建及设备等固定资产投入（具体情况详见
附件)。
（九）审议并通过了“关于印度尼西亚雅加达水产饲料项目的议
案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为落实公司国外发展战略，抓住印度尼西亚水产料市场机遇，公
司拟在印度尼西亚投资 7,898 万元新建年产 10 万吨的水产料工厂，
生产颗粒鱼料、膨化鱼料和虾料（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十三日
附件：拟投资项目：
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
（万元）
项目名称：山东聊城清真项目
投资总额及投资主体：公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司（以下简称“食品控股”）与阳谷县鲁信
清真食业有限公司（以下简称“合资方”）共同出资设立合资公司。注册资本 2,000 万元，其中食品控股出资
1,600 万元，占比为 80%；合资方出资 400 万元。
资金来源：自有资金
项目建成效果：项目建成后将达到日产 30 吨高温调理品和 10 吨低温调理产品的规模。
项目建设方式：合资租赁方式，食品控股与合资方共同成立合资公司，同时食品控股将租赁合资方的生产车间
用于项目的生产建设，租期为 5 年，租金按照合资方固定资产（厂房含内部装修和生产设备）投入的 8%。
对公司的影响：该项目的实施，符合公司的长期发展战略规划，可以开拓公司清真食品的市场份额和增加利润，
山东聊城清真 有利于提升公司的竞争力。
1 2,000
项目 合资方基本情况介绍：
公司名称：阳谷县鲁信清真食业有限公司
统一社会信用代码/注册号：913715217574770467
注册资本：10,000 万元
法定代表人：李强
成立日期：2003 年 12 月 19 日
住所：阳谷县张秋镇工业园区
经营范围：牛、羊、禽、宰杀、蛋、水产品冷藏、收购、加工、销售及技术咨询服务；进出口业务（国家统一
联合经营的商品除外）
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
（万元）
项目概况：在辽宁省沈阳新民市建设年出栏 100 万头生猪产业项目，其中：公猪站 600 头，祖代猪场规模 0.6
万头，父母代猪场规模 3.6 万头，保育育肥场 28.8 万头。
项目投资主体：辽宁新望科技有限公司，西藏新好科技有限公司的全资子公司。
承建单位：西藏新好科技有限公司
辽宁新民 100
投资总额：总投资 146,150 万元，其中固定资产投资 105,350 万元，生物性资产和流动资金投资 40,800 万元。
2 万头生猪养殖 146,150
资金来源：自有资金
项目
建设方式：招标
项目选址：辽宁省沈阳新民市
收益测算：该项目年出栏合格育肥猪可以达到 100 万头以上，同时能够带动饲料增量 30 万吨。
对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润。
项目概况：在辽宁省沈阳市康平县新建年出栏 30 万头生猪养殖项目，其中：祖代猪场规模 1,500 头，父母代
猪场规模 9,000 头，保育育肥场 7.2 万头。
项目投资主体：辽宁新望科技有限公司，西藏新好科技有限公司的全资子公司。
项目承建单位：西藏新好科技有限公司
辽宁康平生猪 投资总额：总投资 36,617 万元，其中固定资产投资 26,567 万元，生物性资产和流动资金投资 10,050 万元。
3 36,617
养殖项目 资金来源：自有资金
建设方式：招标
项目选址：辽宁省沈阳市康平县
收益测算：该项目年出栏合格育肥猪可以达到 30 万头以上，同时能够带动饲料增量 10 万吨。
对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润。
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
（万元）
项目概况：在河南省灵宝市新建年出栏 18 万头生猪产业项目，其中：祖代猪场规模 1,500 头，父母代猪场规
模 6,000 头。
河南灵宝新建 项目投资主体：西藏新好科技有限公司
4 年出栏 18 万头 15,919 项目投资总额：15,919 万元，其中固定资产投资 11,269 万元，流动资金 4,650 万元。
生猪产业项目 项目资金来源：自有资金
项目选址：河南省灵宝市
项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 18 万头以上，同时能够带动饲料增量 5 万吨。
项目概况：在山东济宁嘉祥建设肉骨粉生产线一条，项目总投资 1,071 万元，日加工鸭架原料 130 吨，年产肉
骨粉 9,000 吨。
项目投资主体：新希望六和股份有限公司
承建单位：嘉祥新希望六和食品有限公司（股权结构：新希望六和食品控股有限公司直接持股 100%，新希望六
山东济宁建设 和股份有限公司间接持股 100%）
5 鸭架肉骨粉加 1,071 投资总额：总投资 1,071 万元
工项目 资金来源：自有资金
建设方式：自建
生产规模：满产后，日加工鸭架 130 吨，年产肉骨粉 9,000 吨。
项目选址：山东省嘉祥县
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
（万元）
项目概况：在山东潍坊安丘新建冷藏厂配套建设一个标准化的肉鸡养殖场。该肉鸡养殖场的养殖规模为 36 万
羽/批，年可出栏肉鸡 252 万羽。
项目投资主体：潍坊和盛园食品有限公司
山东潍坊新建
项目建设地点：山东潍坊
6 肉鸡养殖场项 2,172.18
项目投资总额：2,172.18 万元
目
项目资金来源：本项目由潍坊和盛园食品有限公司（新希望六和食品控股有限公司 100%股权）投资建设。
项目主要建设内容及规模：本项目建设总规模 36 万羽商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，包括肉鸡舍、生产生活
辅助设施和粪便污水集中处理中心等。
项目投资主体：海南澄迈新希望农牧有限公司
项目投资总额：2,967.2 万元
海南澄迈新希
项目追加投资：999.2 万元
望公司水产料
7 999.2 项目资金来源：自有资金
生产线追加投
项目主要建设内容及规模：本项目建设为一个独立生产车间，总规模年产罗非鱼和鸭料 10 万吨。
资项目
项目效益：该线投产运营后年产 10 万吨膨化、沉水罗非鱼料及鸭料，将解决原来两条生场线品种多，效率低、
且易交叉污染等问题。
项目概况：在菲律宾布拉干新希望农业有限公司原有车间内增建时产 10 吨膨化浮性水产饲料加工项目
项目投资主体：新希望布拉干农业有限公司（公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司持股 100%）
菲律宾布拉干
项目投资总额：2,800 万元
公司膨化浮性
8 2,800 项目资金来源：自有资金
水产线扩产技
项目建设规模：该项目包含有：一条时产 10 吨水产膨化浮性料生产线，增加一台变压器和配套的高低压配电
改项目
柜，增加一台燃油锅炉，增加 12 个钢板筒仓。
项目选址：菲律宾新希望布拉干公司内
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
（万元）
项目概况：在印度尼西亚投资 7,898 万元新建年产 10 万吨的水产料工厂，生产颗粒鱼料、膨化鱼料和虾料。
项目投资总额：7,898 万元
项目资金来源：自有资金
项目建设方式：新设公司进行建设
新设公司名称：PT.NEWHOPE AQUA FEED INDONESIA（新希望印尼水产料有限责任公司）
印度尼西亚雅
注册资本：350 万美元
9 加达水产饲料 7,898
股权结构：公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司占股 99%，公司全资子公司新希望亚洲投资有限公司占
项目
股 1%。
注册地：JL Raya Serang KM32, Desa Sumur Bandung Kec, Jayanti – Tangerang 15610 Indonesia（现雅
加达禽料公司地址）
资金来源：自有资金
主要经营范围：颗粒鱼料、膨化鱼料、虾料以及其它水产料的生产和销售。
