新希望六和股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2017 年 6 月 22 日（星期四）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 6 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 21 日 15:00 至 2017 年 6 月 22
日 15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭
店四楼明宇厅。
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 2,619,109,502 股，
占公司总股份的 62.1229％。其中：通过现场投票的股东 21 人，代
表股份 2,369,789,212 股，占公司总股份的 56.2092％；通过网络投
票的股东 60 人，代表股份 249,320,290 股，占公司总股份的 5.9136％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 390,377,426
股，占公司总股份的 9.2594％。其中：通过现场投票的中小股东 16
人，代表股份 141,057,136 股，占公司总股份的 3.3457％；通过网
络投票的股东 60 人，代表股份 249,320,290 股，占公司总股份的
5.9136％。
公司的董事、监事、高级管理人员和北京市天元（成都）律师事
务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了公司“2016 年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同 意 2,617,979,202 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9568％；反对 1,111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0424％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同 意 389,247,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7105％；反对 1,111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2846％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0049％。
（二）审议通过了公司“2016 年度董事会工作报告”
总表决情况：
同 意 2,617,912,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9543％；反对 1,160,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0443％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同 意 389,180,826 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6935％；反对 1,160,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2972％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0093％。
（三）审议通过了公司“2016 年度监事会工作报告”
总表决情况：
同 意 2,617,896,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 1,126,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同 意 389,164,426 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6893％；反对 1,126,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2884％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0223％。
（四）审议通过了公司“2016 年年度利润分配方案”
总表决情况：
同 意 2,618,290,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9687％；反对 809,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0309％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同 意 389,558,426 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7902％；反对 809,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2072％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0026％。
（五）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”
总表决情况：
同 意 2,617,975,102 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9567％；反对 1,108,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0423％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 389,243,026 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7094％；反对 1,108,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2839％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0067％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通
过。
（六）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2017 年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同 意 2,617,890,802 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9535％；反对 1,187,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0453％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同 意 389,158,726 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6878％；反对 1,187,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3042％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0080％。
（七）审议通过了“关于选举公司第七届监事会新任监事的议案”
总表决情况：
同 意 2,378,916,842 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.8292％；反对 1,123,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0429％；弃权 239,069,360 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 9.1279％。
中小股东总表决情况：
同 意 150,184,766 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
38.4717％；反对 1,123,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2877％；弃权 239,069,360 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 61.2406％。
（八）审议通过了“关于对公司 2017 年度融资担保额度进行预
计的议案”
总表决情况：
同 意 2,378,913,138 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.8291％；反对 121,844,004 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.6521％；弃权 118,352,360 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.5188％。
中小股东总表决情况：
同 意 150,181,062 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
38.4707％；反对 121,844,004 股，占出席会议中小股东所持股份的
31.2118％；弃权 118,352,360 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 30.3174％。
（九）审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对
2017 年度日常关联交易进行预计的议案”
总表决情况：
同 意 268,433,326 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
68.7597％；反对 1,170,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2998％；弃权 120,789,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 30.9405％；2,228,716,076 股回避,
占出席现场和通过网络投票股东持股总数的 85.0944%。
中小股东总表决情况：
同 意 268,417,326 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
68.7584％；反对 1,170,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2998％；弃权 120,789,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 30.9418％。
本议案为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希
望集团有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、刘畅、刘
永好回避表决。
（十）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议
案”
总表决情况：
同 意 2,499,211,438 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.4222％；反对 1,184,004 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0452％；弃权 118,714,060 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 4.5326％。
中小股东总表决情况：
同 意 270,479,362 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
69.2866％；反对 1,184,004 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3033％；弃权 118,714,060 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 30.4101％。
三、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
2．律师姓名:刘斌、祝雪琪
3．结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议
2．法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十三日
