股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2018-021
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2018年4
月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登了《关于提请召开2017年年度股东大会的通知》,定于
2018年5月4日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年年度
股东大会。现将有关会议事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度股东大会
2.股东大会的召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股
份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第七届董事会第十四次会议审
议通过《关于提请召开2017年年度股东大会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为 2018 年 5 月 4 日上午 9:00
网络投票时间为 2018 年 5 月 3 日—2018 年 5 月 4 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6.本次股东大会的股权登记日:2018 年 4 月 24 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018 年 4 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室。
二、会议审议事项
(一)《公司 2017 年年度报告全文及摘要》;
(二)《公司 2017 年度董事会工作报告》;
(三)《公司 2017 年度监事会工作报告》;
(四)《公司 2017 年度财务决算报告》;
(五)《公司 2017 年度利润分配预案》;
(六)《公司 2018 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司财务报告审计机构及支付其报酬》;
(七)《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度内控审计机构及支付其报酬》;
(八)《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》;
(九)《关于拟发行长期限含权中期票据》;
(十)《关于公司拟发行中期票据》;
(十一)《关于公司发行超短期融资券》;
(十二)《关于修订公司管理制度》;
(十三)《关于提名公司董事候选人》
1.选举李颖林先生为公司第七届董事会董事;
2.选举李秋生先生为公司第七届董事会董事;
3.选举秦龙先生为公司第七届董事会董事。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案十三采用累积投票。
上 述 议 案 相 关 内 容 请 查 阅 2018 年 4 月 10 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017 年年度股东大会会议文件》。
三、会议登记方法
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记
(二)登记时间:2018 年 4 月 26 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:
30。
(三)登记地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13
层董事会办公室。
(四)登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:华超
联系电话:010-69420860
传真号码:010-69443137
电子邮箱:huachao@shunxinholdings.com
(二)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1.董事会决议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360860”,投票简称为“顺鑫投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编
议案序号 议案名称
码
总议案 除累积投票议案外的所有议案
非累积投票议案
议案 1 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》 1.00
议案 2 《公司 2017 年度董事会工作报告》 2.00
议案 3 《公司 2017 年度监事会工作报告》 3.00
议案 4 《公司 2017 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《公司 2017 年度利润分配预案》 5.00
《公司 2018 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊
议案 6 6.00
普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》
《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合
议案 7 7.00
伙)为公司 2018 年度内控审计机构及支付其报酬》
议案 8 《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》 8.00
议案 9 《关于拟发行长期限含权中期票据》 9.00
议案 10 《关于公司拟发行中期票据》 10.00
议案 11 《关于公司发行超短期融资券》 11.00
议案 12 《关于修订公司管理制度》 12.00
累积投票议案
议案 13 《关于提名公司董事候选人》 —
议案 13 中
选举李颖林先生为公司第七届董事会董事 13.01
子议案①
议案 13 中
选举李秋生先生为公司第七届董事会董事 13.02
子议案②
议案 13 中
选举秦龙先生为公司第七届董事会董事 13.03
子议案③
本次股东大会议案 13 采用累积投票,此议案为选举非独立董事。如议案
13.01 代表第一位候选人,13.02 代表第二位候选人,议案 13.03 代表第三位候
选人。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案 13,有 3 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人,也可以在 3 位董事候选人中任
意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 5 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 3 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 4 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京顺鑫农业股份有限
公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事
项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权
总议案 除累积投票议案外的所有议案
非累积投票议案
议案 1 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》;
议案 2 《公司 2017 年度董事会工作报告》;
议案 3 《公司 2017 年度监事会工作报告》;
议案 4 《公司 2017 年度财务决算报告》;
议案 5 《公司 2017 年度利润分配预案》;
《公司 2018 年度继续聘请北京兴华会计师事务所
议案 6 (特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其
报酬》;
《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通
议案 7 合伙)为公司 2018 年度内控审计机构及支付其报
酬》;
议案 8 《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》;
议案 9 《关于拟发行长期限含权中期票据》;
议案 10 《关于公司拟发行中期票据》
议案 11 《关于公司发行超短期融资券》;
议案 12 《关于修订公司管理制度》
累积投票议案
议案 13 《关于提名公司董事候选人》 采用累积投票制
议案 13 中
选举李颖林先生为公司第七届董事会董事
子议案①
议案 13 中
选举李秋生先生为公司第七届董事会董事
子议案②
议案 13 中
选举秦龙先生为公司第七届董事会董事
子议案③
委托人签名(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人证券账户号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: