宜宾五粮液股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月30日召开的第五届董
事会第十一次会议及2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行价格为23.34元/股，本
次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过233,400万元，发行股票数量
为不超过10,000万股,其中上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人的国
泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划（下称“国
泰君安资管计划”）认购不超过2,200万股，上海国泰君安证券资产管理有限公
司作为管理人的国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划（下称“君享五粮液1
号”）认购不超过1,800万股，泰康资产管理有限责任公司（下称“泰康资管”）
认购不超过3,400万股，华安基金管理有限公司（下称“华安基金”）认购不超
过1,500万股，嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）（下称“凯联艾瑞”）
认购不超过1,100万股。公司在发行预案及与发行对象签订的《附条件生效的股
票认购协议》中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间实施除权、除息
的事项，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会通过了《2015年度分配方案》，
即以2015年12月31日总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金8
元（含税），共计分配现金股利303,677.38万元。公司2015年度利润分配方案已
于2016年7月25日实施完毕。 根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发
行的发行价格和股票数量作如下调整：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由23.34元/股调整为22.54元/股，具体计算如
下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）（23.34元-0.8元）=22.54
元/股。
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票发行总数由不超过100,000,000股调整为不超过
103,549,244股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:
序号 发行对象名称 认购股份数量 发行后持股比例
1 国泰君安资管计划 22,780,834 0.58%
2 君享五粮液1号 18,638,864 0.48%
3 泰康资管 35,206,743 0.90%
4 华安基金 15,532,386 0.40%
5 凯联艾瑞 11,390,417 0.29%
合计 103,549,244 2.66%
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定
价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整
发行价格及数量。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
